УправлениеБезопасность

Европол: организованная преступность использует криптовалюту активнее

Ольга Блинкова | 13.02.2018

Европол: организованная преступность использует криптовалюту активнее

Европейский криминалитет использовал криптовалюту для того, чтобы отмыть «грязные» деньги на сумму, уже достигшую $5,5 млрд. В настоящее время порядка 4% всех «грязных» денег в Европе отмывается через криптовалюту, и эта цифра постоянно повышается...

Европейский криминалитет использовал криптовалюту для того, чтобы отмыть «грязные» деньги на сумму, уже достигшую $5,5 млрд. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на Европол.

Руководители Европола подсчитали, что в настоящее время порядка 4% всех «грязных» денег в Европе отмывается через криптовалюту, и эта цифра постоянно повышается.

При этом возможности «заморозить» кошельки, как это происходит с банковскими счетами, или остановить транзакции в криптовалюте у европейских правоохранительных органов нет. Более того, у полиции нету даже возможности отслеживать транзакции. Но даже если деньги и были идентифицированы как криминальные, сделать ничего нельзя.

Европейские правоохранители надеются, что операторы криптовалют имеют чувство ответственности и будут сотрудничать с полицией. При этом Европол не единственная структура, которая озабочена использованием криптовалют для отмывания денег организованной преступностью, сигналы об этом поступают из разных регионов мира.

Иногда, тем не менее, злоумышленников, использующих криптовалюту, удается призвать к ответственности. Так, на прошлой неделе торговец наркотиками из Уэльса был приговорен к восьми годам заключения за продажу своего товара за биткоины.

В настоящее время большинство теневых сделок производятся с помощью биткоинов, но доля других криптовалют, например Monero, также растет.

Криптовалюта

Журнал: Журнал IT-Manager, Подписка на журналы


Поделиться:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Также по теме

Мысли вслух

Сейчас мы вступаем в следующую фазу выздоровления и восстановления, но гибридный мир никуда не денется
Почему бы при «смартовании» цели не подумать о некоторой геймификации?
В России опрос показал: 48% составляют технооптимисты, а больше половины – технофобы и техноскептики.

Компании сообщают

Мероприятия

Всероссийский форум «Умный город: Инструкция по применению»
Белгород, ул. Белгородского Полка, 56А. Здание Белгородской государственной филармонии
15 000 руб
15.04.2021 — 16.04.2021
09:00
Форум Телеком 2021
Москва, Lotte Hotel Moscow, Новинский бульвар, 8с2
36 000 руб
16.04.2021
10:00
Конференция «Российское ПО – драйвер развития цифровой образовательной среды»
Москва, ул. Радио, д. 10А (здание Московского государственного областного университета)
Бесплатно
20.04.2021
10:00–17:30
Онлайн-конференция «Открытые дни Directum»
ОНЛАЙН
Бесплатно
21.04.2021 — 22.04.2021
10:00–13:30