Литовскую криптобиржу оштрафовали за нарушение санкций против России

Логотип компании
10.07.2024
Литовскую криптобиржу оштрафовали за нарушение санкций против России

Изображение: Maor_Winetrob / Shutterstock.com

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) Литвы, оштрафовала на 8,23 млн. евро зарегистрированную в Литве компанию Payeer, которая предоставляла услуги оператора виртуальных денег и обмена виртуальных валют.

ЗАО «Payeer» было зарегистрировано в Литве в 2022 году, но начало осуществлять свою деятельность с 2023 года, после того, как у ее предшественницы зарегистрированной в Эстонии, была отозвана лицензия на осуществление деятельности. В Литве компания, возможно, была создана для продолжения деятельности компании.

В МВД Литвы сочли доказанным факт того, что компания позволяла своим клиентам из России, осуществлять транзакции в российских рублях. Платежи и переводы были доступны российским физическим и юридическим лицам, а также российским банкам, находящимся под санкциями.

Считается, что за полтора года работы ЗАО «Payeer» обслужило не менее 213 тыс. клиентов, а выручка компании достигла более 164 млн. евро. После оценки масштабов и характера нарушений законодательства, компания была дополнительно оштрафована на 1,06 млн. евро.

Литовскую криптобиржу оштрафовали за нарушение санкций против России. Рис. 1


it-world.ru
Несмотря на то, что компания еще имеет время на обжалование штрафа, местом регистрации компании уже указывается не Литва, а Парагвай.
Похожие статьи