Граждане Эстонии обвиняются в мошенничестве с криптовалютой
Согласно обвинительным документам, они со своими сообщниками проживающими в Эстонии, Белоруссии и Швейцарии организовали криминальную схему по привлечению «инвестиций» клиентов.
Прокуратура США считает, что в период с 2015 по 2019 год подозреваемые обманом вынудили сотни тысяч людей купить контракты на услугу майнинга криптовалюты под названием HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Утверждается, что на самом деле эти предприятия работали как финансовые пирамиды.
Мужчин обвиняют в использовании подставных компаний для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей. Они задержаны полицией Эстонии и находятся под стражей в ожидании экстрадиции в США.
Сейчас власти двух стран работают над конфискацией имущества и банковских счетов обвиняемых.