Полиция Германии закрыла сеть «черных» криптообменников
Изображение: Shutterstock / mattomedia KG
Платформы позволяли пользователям обменивать криптовалюты без необходимости идентификации личности. В этом случае, пользователи оставались полностью анонимными при совершении транзакций. Такой сервис давал очень низкий уровень риска при легализации доходов, и сокращал возможность судебного преследования или отслеживания личности.
«Сервисы обмена, которые позволяют проводить такие анонимные финансовые транзакции и, таким образом, отмывание денег, представляют собой один из наиболее важных строительных блоков в криминальной цепочке создания стоимости явления киберпреступности», — говорится в объявлении федерального управления уголовной полиции Германии. ... При посещении любой из арестованных бирж вы теперь перенаправляетесь на страницу с предупреждением под названием «Операция Final Exchange», которая предупреждает посетителей о том, что они были обмануты обещаниями анонимности со стороны операторов этих платформ.
На новом сайте отмечены многолетние обещания бирж, «что их хостинг невозможно найти, что они не хранят никаких данных клиентов и что все данные удаляются сразу после транзакции...
Полиция уже нашла изъяла серверы криптообменников. Вероятно, у правоохранительных органов есть данные о клиентах этих сервисов, включая время совершения транзакций, регистрационные данные и IP-адреса.
Между тем о проекте создания криптовалютных бирж в нашей стране заявляли руководитель Министерства Финансов России Антон Силуанов и председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Кроме создания двух криптовалютных бирж, основной задачей которых станет обслуживание экспортно-импортных операций, планируется создать стейблкоин, привязанный к юаню.
